（一）三會制度、獨立董事和董事會秘書制度的建立健全情況

本公司已制定《公司章程》、《股東會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《總經理工作細則》、《獨立董事制度》、《專門委員會實施細則》及《董事會秘書工作制度》等相關制度。股東會、董事會和經理層能夠嚴格按照《公司章程》及有關規(guī)則、規(guī)定所賦予的職權，依法獨立、規(guī)范運作，履行各自的權利與義務，在實踐中不斷優(yōu)化治理結構，提升決策科學性與運行效率。

（二）股東會制度的建立及規(guī)范運作情況

依據(jù)《公司法》及相關法規(guī)，公司已制定了《公司章程》和《股東會議事規(guī)則》。公司股東會嚴格遵循《公司章程》和《股東會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，進行規(guī)范化的運作。股東會負責對《公司章程》的修訂、董事、監(jiān)事及高級管理人員的任免、利潤分配、重大投資決策以及公司重要規(guī)章制度的建立等事項進行決議，切實履行了股東會的職能。

（三）董事會的建立健全及規(guī)范運作情況

公司已正式制定《董事會議事規(guī)則》。董事會嚴格遵循《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》所規(guī)定的程序召開會議。除了審議日常事務外，董事會在高管人員的任免、重大投資決策以及一般性規(guī)章制度的制定等方面，切實發(fā)揮了關鍵性的作用。

（四）獨立董事工作情況

公司獨立董事的數(shù)量、人員構成、任職條件及選舉程序均嚴格遵循《公司章程》、《獨立董事制度》以及證監(jiān)會的相關法規(guī)。獨立董事制度的設立，進一步優(yōu)化了公司的法人治理結構，為保障中、小股東權益和促進科學決策提供了堅實的制度支撐。

（六）戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核等專門委員會的設置情況

公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會。

戰(zhàn)略委員會主要負責研究公司長期發(fā)展戰(zhàn)略與重大投資決策，并提出建議。主任：李慶文，成員：王鳴（獨立董事）、劉付亮。

提名委員會主要負責研究董事、經理人員的選擇標準和程序，并提出建議，廣泛搜尋合格人選，對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議。主任：王鳴（獨立董事），成員：黃業(yè)德（獨立董事）、李慶文。

審計委員會主要負責提議聘請或更換外部審計機構，監(jiān)督公司內部審計制度及其實施，負責內、外部審計的溝通，審核公司財務信息及其披露，審查公司內控制度。主任：黃業(yè)德（獨立董事），成員：劉海波（獨立董事）、朱輝。

薪酬與考核委員會主要負責研究公司董事及經理人員的考核標準，進行績效考核并提出建議，同時研究董事及經理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。主任：劉海波（獨立董事），成員：黃業(yè)德（獨立董事）、李慶文。